Política de KYC y AML de Efbet (Afflinkers)

La plataforma aplica KYC y AML para realizar la verificación de identidad, prevenir el fraude y combatir la financiación ilícita. Todo ello refuerza la protección de la cuenta y la transparencia del servicio para los usuarios en España.

• Juego limpio
• Seguridad del usuario
• Transparencia
• Cumplimiento de requisitos regulatorios

Cada nuevo usuario debe completar la verificación de identidad antes de operar, conforme a la regulación española y a las obligaciones de identificación del titular de la cuenta. La presentación de documentos se solicita cuando es necesaria para confirmar datos personales y cumplir controles de diligencia debida.

• Documento oficial de identidad con fotografía para verificación de identidad
• Justificante de domicilio como prueba de dirección
• Acreditación de titularidad del método de pago utilizado

La entidad aplica controles para prevenir el blanqueo de capitales y cualquier uso ilícito de los servicios. Estas medidas incluyen monitorización de transacciones, revisión de actividad sospechosa y obligaciones de reporte ante las autoridades competentes cuando proceda.

• Monitorización continua de transacciones y actividad en la cuenta
• Reglas automatizadas de detección y alertas basadas en patrones de riesgo
• Diligencia debida reforzada en eventos o perfiles de mayor riesgo
• Revisión de operaciones inusuales, importes elevados o movimientos no coherentes
• Evaluación y puntuación de riesgo del cliente y del comportamiento transaccional
• Cribado en listas de sanciones y verificación de Personas Expuestas Políticamente (PEP)
• Comunicación a SEPBLAC y a la autoridad reguladora cuando la normativa lo exige, cumpliendo obligaciones de reporte

Determinadas conductas están restringidas para proteger la integridad del servicio y dar cumplimiento al KYC y al AML. Estas prohibiciones buscan reducir el riesgo de fraude, suplantación y blanqueo, y preservar el juego limpio.

• Crear o utilizar múltiples cuentas
• Presentar documentos falsos, alterados o sustraídos
• Realizar intentos de blanqueo de capitales o encubrir el origen de fondos
• Manipular sistemas, procesos o vulnerar controles de seguridad
• Compartir, vender o ceder el acceso a la cuenta
• Usar instrumentos de pago de terceros o no autorizados
• Falsear la identidad o actuar en nombre de otra persona

El incumplimiento de esta política o la detección de indicios de actividad sospechosa activa medidas de control y contención. Las decisiones se adoptan conforme a la normativa y a la evaluación del riesgo de cada caso.

Las medidas pueden incluir suspensión temporal o definitiva de la cuenta, congelación o incautación de fondos vinculados a actividad sospechosa, anulación de apuestas o premios, comunicación a las autoridades competentes cuando proceda.

Las personas usuarias deben facilitar datos personales exactos y actualizados, y completar la verificación de identidad en los plazos requeridos. Se requiere responder sin demora a solicitudes de información adicional o presentación de documentos para diligencia debida. El titular de la cuenta solo puede utilizar métodos de pago de su propiedad y cuya titularidad pueda acreditar. Cualquier actividad sospechosa detectada debe comunicarse de forma inmediata al soporte y, en su caso, a las autoridades. Mantener medidas de seguridad como contraseñas robustas y no compartir credenciales es esencial para la protección de la cuenta.

La plataforma mantiene un entorno seguro basado en juego limpio y transparencia, alineado con la regulación española y buenas prácticas de control interno. Estas directrices promueven seguridad del usuario, juego responsable y cumplimiento normativo continuo.

• Cumplimiento de estándares de KYC y AML aplicables en España
• Confidencialidad y protección de datos personales conforme a la normativa vigente
• Monitorización permanente para detectar actividad sospechosa y riesgos emergentes
• Prevención de manipulación, fraude y conductas desleales
• Asistencia al usuario en materia de seguridad y verificación
• Responsabilidad compartida entre la plataforma y las personas usuarias
• Igualdad de condiciones para todos los participantes